银来财富最新进展:9名犯罪嫌疑人移送起诉

原标题:“银来财富更新进展 9名犯罪嫌疑人移送起诉”

文章来源:微信公众号【 扫雷人生】


 

3月17日,上海市公安局浦东分局17日通报,浦东公安分局对上海银来投资集团有限公司(以下简称“银来集团”)9名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。

浦东公安分局通报称,警方对银来集团董事长蒲晓东、总经理夏小平等4名犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪依法移送检察机关审查起诉,对“银来公司”财务总监张某等5名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉。

自2013年8月起,“银来公司”在未经国家有关部门批准的情况下,设立“小袋金服”线上平台和“银来财富”线下门店,以承诺支付6%至13%不等的高额收益为诱饵,以销售“企来贷”“易收益”等各类理财产品的方式实施非法集资非法活动,所募集资金用于还本付息、对外投资、个人挥霍等。

公安机关已初步追缴现金2800万元,查封涉案房产205套、土地5幅,冻结相关银行账户、股票、股权等涉案资产。追赃挽损工作目前仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

根据财查到APP显示,2019年11月26日,银来集团旗下私募上海银来股权投资基金管理有限公司(以下简称“银来基金”)还被列入了异常机构名单,异常原因是未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上,未按要求按时提交经审计的年度财务报告。此外,该机构于2019年8月22日被上海证监局出具了警示函。

银来基金于2014年6月4日在协会登记备案,法定代表人是蒲晓东。蒲晓东曾被媒体称为“打工皇帝”,他曾在苏州中茵股份有限公司、厦门创兴置业股份有限公司、香港万佳锡业等公司任职。

2019年4月,银来基金出现兑付危机后,蒲晓东出面对投资者作出相关承诺,“对投资人负责到底”,并“以银来集团及其被投公司的全部资产兜底担保”,其在公众号“银来视角”上也发文称,后续的还款资金的主要来源为银来体系内天长、神山等地产项目。对于出现兑付困难的原因,银来集团归结为:市场大环境的影响,加上公司自身管理应对能力过于薄弱,犯了一个在投资领域中的通病——短募长投,而这种运作模式最终多以暴雷收场。

文章信息仅供分享使用,不作为投资建议,市场有风险,投资需谨慎!我们对文中的观点保持中立,仅供交流参考。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系我们删除。谢谢!

留下评论