广西中美天元集团420亿骗贷案,在广西柳州中法迎来一审判决

建国以来规模最大的银行骗贷案——广西中美天元集团420亿骗贷案,近日在广西柳州中法迎来一审判决。

11月2日,广西柳州市中院公开宣判了该案件,被告单位——广西中美天元融资性担保集团有限公司(简称“中美天元”)、被告人——吴东等13人骗取贷款、被告单位、被告人吴东、朱锦华单位行贿一案。

柳州中院对中美天元以骗取贷款、票据承兑、金融票证罪判处罚金10亿元,以单位行贿罪判处罚金400万元,数罪并罚决定执行10.04亿元;

对被告人吴东以骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、单位行贿罪数罪并罚,判处有期徒刑十年六个月,并处罚金2亿元

其余被告人被判处八年至一年六个月不等有期徒刑,并处600万元至6万元不等罚金,其中参与数额较小的四名从犯被同时宣告缓刑;

责令被告单位退赔被害银行109.8032亿元及利息;

赃款及违法所得依法予以追缴、没收,上缴国库。

柳州中院经审理查明:

2004年8月3日,中美天元成立后,以其为母公司成立广西中美天元集团,期间成立、收购、控制了大量公司,对外以广西中美天元集团开展经营活动,业务范围涵盖金融、能源、医药、房地产等板块。

2010年12月至2014年8月,在中美天元实际控制人吴东的领导下,被告人吴东、朱锦华等五人为了实现中美天元的利益,决定和实施通过中美天元操控的多家公司(大部分系中美天元实际控制的关联企业,少部分为借壳企业)和他人以银行承兑汇票、信托贷款、信用证、流动资金贷款等方式向相关银行申请贷款、票据承兑、金融票证。

在被告人吴东、吴洲等人的授意下,被告人吴东、朱锦华等13人分工负责,在申请贷款过程中伪造相关公司财务会计报表、审计报告、完税凭证、购销合同、土地权属证书、土地评估报告、土地他项权利证明书等,向银行申请贷款、票据承兑、金融票证,共取得393笔420亿余元。

截至2014年8月18日案发,已结清267笔310亿余元,未结清126笔109亿余元,其中11笔12.848亿元已逾期。

此外,2009年至2014年期间,中美天元为能在办理贷款、承兑汇票及入股银行等事项方面获得帮助,由被告人吴东、朱锦华经手给予腾冲、刘忠、何晓春等人财物共计折合人民币1551.0792万元。

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